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                                                                        外籍男子高利轉貸非法獲利超200萬

                                                                        本文由:刘安娴 编辑 2019年07月17日 0:05 军情解密853 ℃

                                                                        【瑞典一架飞机坠毁】

                                                                        加入外籍后仍實際控制國內多家公司∵∵∟,套取銀行信貸資金后▽﹡〇,再高利轉貸給他人⌒π,從中非法獲利超200萬元∴∟。近日◇▽,江蘇省南通市中級人民法院對此案一審作出判決◇∟,被告人陳某犯高利轉貸罪被判處有期徒刑二年?﹡,並處罰金250萬元⊙□。

                                                                        2014年4月△◇,陳某以大陸交通公司向南京某進出口貿易有限公司採購原材料為由?▽?,以7.8%的年息從南京某商業銀行貸款3000萬元∴〇⌒。然而拿到貸款的陳某並未將錢款投入原材料採購中π?,而是將其中的900萬元連同其他資金1200萬元⊙,轉借給了南京一家農業科技發展有限公司的實際控制人范某⊙?。這一轉手?,利息比從銀行借款翻了幾番⌒∵π,雙方約定↑,范某以月息3%(年息36%)歸還借款▽□。最終范某支付利息63萬元☆,經折算♂↑△,其中900萬元的利息為27萬元∴。

                                                                        陳某今年56歲♂△∴,雖已加入外籍∵,但自2005年以來♀↑,其通過指定親屬擔任公司股東、法定代表人□↑∟,成為江蘇大陸交通工程投資有限公司(以下簡稱「大陸交通公司」)等多家單位的實際控制人π,享有公司經營管理、財務決策以及人事招聘等權力π∟☆。表面上是辦企業做正經生意﹡,可背地裡↑◇,陳某卻「醉翁之意不在酒」∵⊿。

                                                                        事實上↑┊,如此高利轉貸的「生意」∴☆♀,陳某並不是第一次做◇。此前﹡⊿△,他就曾因犯行賄罪、高利轉貸罪被法院判處有期徒刑八年⌒∴,並處罰金1000萬元?◇。然而昔日的教訓並沒有讓其就此收手□。

                                                                        法院經審理查明?┊∟,據統計∟,2014年4月和2015年1月↑□⌒,陳某從銀行套取資金高利轉貸他人的違法所得共計206.5萬元﹡▽∴。

                                                                        南通中院經審理認為∵♂,陳某以轉貸牟利為目的☆﹡,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人↑,違法所得數額較大∴△,其行為已構成高利轉貸罪?∴。綜合考量陳某的犯罪情節、悔罪表現等因素﹡⊿∵,法院遂作出上述判決┊⊙。法院對陳某退出的違法所得150萬元予以沒收∴,上繳國庫♂∵⊙,並將繼續追繳陳某其他違法所得⊙∵。(古林)

                                                                        ( 郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。 )

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